Gesamtübersicht über die bei MROS (Meldestelle für Geldwäscherei) eingegangenen Meldungen per 31. März 2000:
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1998/1999 |
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1999/2000 |
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Total eingegangene Meldungen |
160 |
100% |
231% |
370 |
100% |
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an die SVB weitergeleitet |
107 |
67% |
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256 |
69% |
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nicht weitergeleitet |
53 |
33% |
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114 |
31% |
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Banken |
128 |
80.0% |
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313 |
84.6% |
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Anlageberater |
5 |
3.1% |
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19 |
5.1% |
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Zahlungsverkehr |
1 |
0.6% |
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14 |
3.8% |
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Treuhänder |
17 |
10.6% |
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9 |
2.4% |
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Rechtsanwälte |
3 |
1.9% |
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6 |
1.6% |
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Versicherungen |
2 |
1.3% |
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4 |
1.1% |
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Kreditkarten |
2 |
1.3% |
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3 |
0.8% |
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Effektenhändler |
1 |
0.6% |
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2 |
0.6% |
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Andere |
1 |
0.6% |
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0 |
0.0% |
Die involvierten Beträge 1998/1999 erreichten eine Gesamtsumme von CHF 333'693'528. In der folgenden Periode 1999/2000 stieg dieser Wert um 448% auf insgesamt CHF 1'543'773'872 an.
Quelle: 1. und 2. Rechenschaftsbericht der Meldestelle für Geldwäscherei. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.